Piden mayores regulaciones para combatir el lavado de dinero

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de noviembre del 2013

Regular actividades como la compra y venta de bienes inmuebles, comercio de metales, traslado de dinero en efectivo, funcionamiento de casinos y las labores de abogados, notarios públicos y contadores, son parte de las peticiones que hicieron representantes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)  para cerrar el portillo al lavado de dinero.

La propuesta la hizo Carlos Alvarado Director del ICD y Juan Carlos Astúa funcionario de esa dependencia a la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico y Seguridad  en el trámite del expediente 18756  que reforma varios artículos de la Ley 8204 Para prevenir y sancionar el lavado de dinero.

La propuesta establece que la reforma a la ley contemple medidas para  las actividades que no son financieras pero que pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para legitimar capitales.

A los casinos físicos se propone que sean supervisados por el Ministerio de Seguridad Pública, a quienes se dediquen a la compra de venta de bienes y muebles en forma habitual  deberán  inscribirse ante el ICD para llevar control de la actividad.

En cuanto a los comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas se propone que cuando realicen transacciones por  encima de los 10 mil dólares tengan la obligación de inscribirse ante el ICD.

En el caso de las labores realizadas por abogados, notarios públicos y  contadores considerados de alto riesgo serán regulados por sus respectivos colegios profesionales.

“Estas profesiones son empleadas en algunas situaciones por organizaciones para legitimar capitales  de ahí la importancia de establecer regulaciones” comentó  Juan Carlos Astúa.

Así mismo se pretende prohibir  los flujos de dinero en efectivo que supere los 10 mil dólares tanto en puestos fronterizos como dentro del país.

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