ICD construye estrategia nacional contra legitimación de capitales

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de junio del 2016 – Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), manifestó que desde el año 2012 nuestro país y específicamente el ICD, luego de un diagnostico nacional de riesgo, que se realizó, generó insumos para construir una estrategia Nacional de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para subsanar debilidades que tiene que ver con las sociedades jurídicas.

Araya, compareció, junto con Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad Inteligencia Financiera, ante los diputados que integran la Comisión Especial que investiga todo lo relacionado a las publicaciones del bufete panameño Mosacck Fonseca.

“Desde el año 2012, Costa Rica y específicamente el ICD ha estado trabajando en identificar cuáles son los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a través de un diagnostico nacional de riesgo, este diagnóstico se empezó desde el año 2012, se llevó el año 2013, y en el año 2014”, explicó.

El Director del ICD, señaló que dicho diagnóstico fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y generó un insumo para poder construir una estrategia nacional contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que fue firmada y por decreto en julio del año anterior, en donde se priorizan en este caso, una serie de proyectos que vienen a fortalecer y subsanar algunas debilidades presentadas por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica”, dijo el Director del ICD.

En este sentido, explicó que Costa Rica desde el año 2015 se sometió a una evaluación por parte del grupo de acción financiera para Latinoamérica (GAFILAT), que es la filial del grupo de acción financiera internacional (GAFI), en el cual el que lidera es el grupo G-20 de países más poderosos del planeta, y lo que evalúan la aplicación del cumplimiento de las 40 recomendaciones que ellos emiten con lo que tienen que ver en la parte de existencia de normativa, controles gubernamentales, coordinaciones y sistemas de información.

“Dentro de esta metodología en la cual nosotros fuimos evaluados se aplicó como un nuevo método y evalúan el cumplimiento de norma y la efectividad”, señaló.

Así mismo aseguró que dentro del tema de las sociedades, el grupo financiero, hacen observaciones específicas sobre la transparencia y el beneficiario final sobre las personas jurídicas, en este tema en específico, en donde la recomendación que los avoca, es el hecho de que debería de existir en Costa Rica un registro de beneficiarios final, en donde se sepa en las personas jurídicas, cuál es su integración de personas físicas.

Por su parte Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad Inteligencia Financiera, indicó que es importante que el país tome conciencia sobre la necesidad de regular y controlar y transparentar la información adecuadamente sobre lo que tiene que ver con sociedades.

“Esta es una responsabilidad compartida, no es una tarea de una institución, o en donde median otras instituciones, como Registro Nacional, la Dirección Nacional de Notariado, que llevan parte en establecer el modelo o norma de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en estas personas jurídicas”, concluyó Chavarría.

Fuente: Asamblea Legislativa.